联动优势：因多项违规被罚290万元，近三年累计被罚超千万元

时间： 2024-09-14 02:38     

来源：面包财经

2024年9月10日，中国人民银行北京市分行公开披露了对联动优势电子商务有限公司的行政处罚信息。

行政处罚信息公开表显示，联动优势电子商务有限公司被中国人民银行北京市分行处以罚款290万元。主要违法违规事实包括：“未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实商户实名制要求；未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料；未按规定设置特约商户的收单账户”。

另外，中国人民银行北京市分行对时任联动优势电子商务有限公司副总经理徐某东警告，并处罚款15万元。

近三年累计被罚没超千万元

面包财经根据监管部门通报统计，近三年来，联动优势电子商务有限公司已被监管部门累计罚没超2000万元。其中，涉及1张单张处罚金额超千万元的大额罚单。

2022年11月7日，联动优势电子商务有限公司被国家外汇管理局北京外汇管理部处以罚款1095.42万元。主要违法违规事实包括：“违反规定将境内外汇转移境外”。

2022年1月26日，联动优势电子商务有限公司被中国人民银行营业管理部给予警告，没收违法所得215.50236万元，并处罚款392.984492万元，罚没合计608.486852万元。主要违法违规事实包括：“违反外包管理规定；支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；未能有效落实特约商户管理责任，未能有效发现客户异常情况；交易结算管理不规范；未按要求留存商户材料；未规范建立代收业务制度”。

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